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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券2,047.505万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为2,047,505,000元，扣除发行费用人民币4,327,271.89元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,043,177,728.11元。上述资金于2022年12月19日到达公司广泛征集资金专户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358号）。

  截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金175,879.28万元。本报告期使用募集资金12,093.28万元，其中尚未以募集资金专户等额置换的银行承兑汇票已支付募投项目资金4,466.27万元，募集资金专户利息收入及现金管理收益1,132.70万元(扣除银行手续费)，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为34,809.79万元，其中暂时闲置募集资金进行现金管理余额36,000.00万元，募集资金专户余额合计3,276.06万元。

  注2：截至2025年9月23日，公司在招商银行衡阳分行开立的募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，余额为零，上述募集资金专户将不会再使用。为便于公司对募集资金专户的管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户销户后，公司与保荐人、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。详见公告（临2025-051）。

  截至2026年6月30日，公司实际使用募集资金175,879.28万元，本报告期实际使用募集资金12,093.28万元，详细情况详见附表“2026年半年度募集资金使用情况对照表”。

  募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2022年12月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为23,664.55万元，其中新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目2,142.08万元，工业车辆离散型制造智能工厂建设项目3,934.45万元，衡阳合力工业车辆有限公司扩建及人机一体化智能系统南方基地项目10,341.69万元，合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目5,607.31万元，蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目1,639.02万元。

  截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  2026年1月16日，公司第十一届董事会第二十二次会议及审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，赞同公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管

  截至2026年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

  截至2026年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

  截至2026年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  公司按照有关规定法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用等相关情况做了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金资本预算为依据确定。

  注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方式应与承诺效益的计算口径、计算方式一致。